Корпоративный семинар по налоговой безопасности

I. Налоговая безопасность

1. Общие подходы к налоговой безопасности
•    Налоговые риски достаточно велики и при отсутствии оптимизации
•    Оптимизация без налоговой безопасности резко увеличивает риски
•    Критические ошибки в построении налоговой безопасности бизнеса

2. Защита способов оптимизации
•    НДС: снижение "старых" и "новых" рисков
•    Налог на прибыль: выявление и снижение рисков, которых раньше не было
•    "Зарплатные налоги": комплекс рисков и способы их снижения без ущерба для других составляющих бизнеса

3. Защита документов, информации и помещений
•    Защита документов и иных предметов в целях налоговой безопасности
•    Защита информации - один из основных элементов налоговой безопасности
•    Защита помещений - особенности и способы достижения максимального эффекта

4. Защита сотрудников, руководителей и владельцев бизнеса
•    Защита руководителя - лица, несущего основную ответственность
•    Защита бухгалтеров, как лиц, подвергающихся наибольшему давлению
•    Защита владельцев бизнеса, как наиболее привлекательных лиц для воздействия

II. Налоговая оптимизация


1. Общие подходы к оптимизации-2017
•    Треугольник оптимизации, три элемента оптимизации, три уровня объяснений
•    Определение объемов оптимизации
•    Особенности оптимизации по отраслям и масштабам бизнеса

2. Оптимизация НДС
•    Методы и методики оптимизации НДС: Новые риски и решения
•    Слабые  стороны оптимизации НДС, создающие основные риски
•    Рекомендации и практические примеры построения оптимизации НДС в 2016-2017 годах

3. Оптимизация налога на прибыль

•    Дробление бизнеса - 2017: Новая методика борьбы с данным способом оптимизации
•    Затратные механизмы и их изменение в новых условиях
•    Трансфертное ценообразование - основной тренд 2017-2018 годов

4. Оптимизация зарплатных налогов

•    Новые риски и новые возможности оптимизации зарплатных налогов
•    Аутсорсинг и работа с ИП: современные особенности и ближайшие перспективы
•    Корпоративные схемы оптимизации зарплатных налогов


5. Получение наличных денежных средств

•    Основные риски и проблемы получения наличных
•    Законные способы получения наличных: практические инструменты
•    Снижение рисков при спорных моделях получения наличных

6. Текущее налоговое планирование, в т.ч. оптимизация учетной политики, включая  использование налоговых льгот;
•    использование оптимальных форм договоров,
•    наиболее выгодное размещение прибыли и активов предприятия,
•    рациональное финансирование расходов фирмы;
•    проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.

7. Расчет налоговой нагрузки на фирму.

•    Оптимизация выплаты вознаграждения физическому лицу.
•    Планирование реализации.
•    Оптимизация налогообложения основных средств.
•    Существующие налоговые льготы по лизингу, покупка ОС в кредит.
•    Налоговая оптимизация процесса распределения чистой прибыли.
•    Использование налоговых льгот. Налоговый контроль цен в сделках. Оптимальное финансирование дочерней организации: зависимость налоговой нагрузки от структуры финансирования.

8. Упрощенная система налогообложения.

•    Возможности использования специальных налоговых режимов.
•    Как перейти на УСН или не утратить право пользования режимом при вероятности превышения установленных лимитов.
•    Выбор оптимальной системы налогообложения, сравнение ОСН и УСН.
•    ИП – как использовать.
•    Кейс: Расчет целесообразности перехода на УСН.

9. Основные новвоведения в 2016-17 г. по специальным налоговым режимам.

•    налоговые каникулы: как получить льготы;
•    изменения в условиях применения УСН в 2016 году;
•    новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН в 2017 году;
•    новый лимит по основным средствам.

III. Налоговые и полицейские проверки


1. Общие подходы к проверкам
•    Что понимается под проверками
•    Проверки налоговых органов и силовиков - сходство и различие, очередность проведения
•    Главные заблуждения при подготовке к проверкам

2. Налоговые проверки

•    Кардинальное изменение целей и методик проведения
•    Снижение вероятности проверки - заблуждения и реальность
•    Алгоритмы действий до, во время и после проверок

3. Полицейские проверки
•    Способы снижения вероятности полицейской проверки
•    Действия до, во время и после проверки: исключаем негативные последствия
•    Критические ошибки при подготовке к полицейской проверке

4. Новый порядок проведения налоговых проверок, вступающий в силу в 2016 и в 2017 г., Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ.

•    Порядок проведения камеральных проверок налоговых деклараций в 2016 году.
•    Особенности камеральных проверок налоговых деклараций по НДС: срок, в течение которого налоговые органы могут проводить камеральные проверки деклараций;
•    Требования к предоставлению документов при наличии несоответствий и противоречий в налоговой декларации; порядок составления возражений и представление их в налоговые органы;
•    Право налоговых органов на доначисление налога, штрафов и пеней; Основания для приостановления проведения операций на счетах и затребований документов; Основание для осмотра помещения налогоплательщика; Новые возможности в сфере представления документов проверяющим; Ограничение прав проверяющих на истребование документов у налогоплательщика.
•    Новые показатели рентабельности и налоговой нагрузки в Приказе ФНС о системе планирования выездных налоговых проверок. Выявление недобросовестных контрагентов. Итоги показателей ФНС о безопасной налоговой нагрузке и рентабельности за 2015 год.
•    Раскрытие налоговой тайны. Федеральный закон от 01.05.16 № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
•    Поправки в части налогового администрирования.

IV. Технические средства защиты информации.

•   Мероприятия по защите информации от утечки по техническим каналам. Мероприятия по пресечению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Защита компьютерной информации. Обеспечение безопасности каналов связи.
•    Технические средства информационной безопасности. Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа. Приборы обнаружения технических средств промышленного шпионажа.
•     Меры и средства защиты информации от технических средств ее съема.

V. Тренинг по налоговой оптимизации


•    Тренинг по обоснованию оптимизации
•    Тренинг по внедрению оптимизационных мероприятий
•    Тренинг по построению налоговой безопасности


Возврат к списку

Подпишитесь на анонсы

Вы можете получать актуальную информацию о новых семинарах, курсах и тренингах, подписавшись на нашу еженедельную рассылку.






Вход на сайт