Экономическая безопасность предприятия. Комплексный подход. Современные риски и вызовы.

ПРОГРАММА КУРСА

1. Функции экономической безопасности в системе управления предприятием. Общие положения теории экономической безопасности. Основные направления обеспечения безопасности предприятия. Внешние и внутренние угрозы. Экономические преступления и мошенничество в деятельности предприятия. Промышленный шпионаж и экономическая (бизнес) разведка. Системный подход к обеспечению экономической безопасности предприятия. Управление системой обеспечения экономической безопасности. Защита конфиденциальной информации. Приведение нормативно-правовой базы предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Определение эффективности работы службы экономической безопасности. Функции, задачи и направления деятельности СБ. Планирование работы. Организация личной защиты. Этапы создания СБ и порядок ее функционирования. Направления обеспечения безопасности предприятия, которые могут быть переданы на аутсорсинг. Организация взаимодействия с партнёрами. Распределение контрольных функций и отчётная работа.

2. Защита активов предприятия – зачем это нужно, и какую роль в этом играет СБ. Технологии защиты активов предприятия в зависимости от типов угроз и запретов (недружественные поглощения, конфликт акционеров, возможные законодательные ограничения, нерыночная конкуренция, злоупотребление полномочиями органов управления, семейные конфликты). Корпоративные захваты: инструменты обнаружения и противодействия корпоративным захватам. Правовые и экономические аспекты процесса недружественного поглощения. Сценарии проведения.

3. Налоговая безопасность, уголовные риски преступлений в сфере предпринимательства. Правовые основы деятельности контролирующих органов, виды проверок и основания проведения ими проверок. Перечень контролирующих органов России, которым предоставлено право проводить проверки юридических лиц. Правовое положение руководителя организации и должностных лиц. Права и обязанности руководителя при осуществлении проверок: органы налогового контроля; органы внутренних дел и др. Процедура проведения проверок органами налогового контроля. Органы внутренних дел: задачи и функции. Объекты проверок. Виды санкций. Внезапная проверка. Оптимальная тактика поведения. Разработка сценария действия сотрудников компании при внезапной проверке. Приемы, применяемые проверяющими и построение линии поведения проверяемых. Минимизация негативных последствий при внезапных проверках.

4. Функции СБ при организации взаимодействия с контрагентами. Проверка контрагентов: методики, источники информации, цели проверки. Анализ коммерческих предложений, мониторинг финансового состояния постоянных контрагентов. Проверка зарубежных контрагентов – фактические возможности. Работа по возврату дебиторской задолженности. Что делать, если предприятие столкнулось с фактов экономического преступления: мошенничество, фиктивное банкротство, действие через подставных лиц, невозврат товарного кредита, фальсификация документов и ценных бумаг и пр. Анализ признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности (ст. УК РФ 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204). Кредитный менеджмент и эффективная система управления дебиторской задолженностью. Функции СБ в исполнительном производстве и в процедурах банкротства.

5. Противодействие корпоративному мошенничеству, комплаенс-контроль, антикоррупционная политика. Наиболее распространенные схемы внутрикорпоративного мошенничества и возможности их обнаружения. Злоупотребления и факты мошенничества со стороны рядовых сотрудников и должностных лиц. Система должностных полномочий и комплаенс-контроль. Конфликт интересов. Выявление мошеннических схем на основе анализа отношений с контрагентами в рамках гражданско-правовых отношений и на основе анализа поведения и управленческих решений. Роль информационных технологий в расследовании мошеннических схем. Построение системы внутреннего контроля (СВК) на предприятии. Сущность и необходимость СВК. Международный опыт в организации и деятельности СВК. Анализ результативности процедур.

6. Методы внутренних финансовых расследований по признакам злоупотреблений органами управления предприятиям и должностными лицами (форензик).

7. Конкурентная разведка – возможности получения достоверной информации для управленческих решений. Методики работы с открытыми источниками информации. Легальные и государственные базы данных по юридическим лицам и объектам прав в РФ и за рубежом. Алгоритм информационного поиска. Подготовка аналитических документов. Аналитическая справка. Аналитический отчет. Составление «профилей» предприятия и личности. Прогнозирование благонадежности партнеров предприятия. Методы сбора существенной маркетинговой и технической информации по целевым объектам.

8. Технические средства промышленного шпионажа и средства их обнаружения. Практическая демонстрация средств  противодействия промышленному шпионажу. Мероприятия по защите информации от утечки по техническим каналам. Мероприятия по пресечению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Защита компьютерной информации. Обеспечение безопасности каналов связи. Технические средства информационной безопасности. Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа. Акустический канал утечки информации и его защита. Акустоэлектрический канал утечки информации и его защита. Телефонный (в том числе радиотелефонный) канал утечки информации и его защита. Электромагнитный канал утечки информации и его защита. Меры и средства защиты информации от технических средств ее съема. Приборы обнаружения технических средств промышленного шпионажа.

9. Информационная безопасность: защита цифровой информации, нематериальных активов, средств коммуникаций и клиентской базы. Система по защите конфиденциальной информации, персональных данных и существенной маркетинговой информации. Наиболее распространенные угрозы. Основные определения и критерии классификации угроз. Роль человеческого фактора в несанкционированном доступе к конфиденциальной информации. Защита систем коммуникаций между сотрудниками предприятия. Мероприятия по защите конфиденциальной информации.

10. Кадровые риски для системы ЭБ. Функции СБ в работе с персоналом. Кадровая безопасность. Функции СБ при отборе кандидатов на работу. Минимизация рисков, связанных с увольнением сотрудников, топ-менеджеров, лиц обладающих конфиденциальной и коммерческой информацией. Предотвращение потерь, связанных с человеческим фактором. Выявление представителей «групп риска» среди сотрудников. Формирование новых моделей потенциальных правонарушителей. Организация работы и обучение персонала вопросам безопасности. Систематизация работы с персоналом по сокращению потерь. Проведение ревизии и инвентаризации – практические вопросы. Система защиты персональных данных.

11. Эффективная договорная работа – разграничение функций СБ и других служб. Процедуры юридической проверки контрагентов. Due Diligence. Анализ учредительных документов компании. Договорная работа. Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д.). Анализ платежеспособности клиента. Установление аффилированности, номинальных лиц. Процедуры согласования и заключения договоров на предприятии.

12. Режим действия СБ в условиях чрезвычайных угроз. Алгоритм действия сотрудников СБ в случаях угроз личной безопасности сотрудников и акционеров предприятия. Шантаж и вымогательство. Угрозы террористических актов. Функции СБ в чрезвычайных ситуациях.

Какие факторы влияют на экономическую безопасность бизнеса

В условиях нестабильной ситуации на рынке многие компании оказались под ударом. Собственникам бизнеса постоянно приходится принимать решения, которые могли бы уменьшить негативное влияние на деятельность компании различных внешних и внутренних факторов, а также способствовали бы росту и развитию компании. Правильная оценка экономической безопасности предприятия позволяет сделать выбор при принятии решения. Существует методика расчета коэффициента экономической безопасности. Используя специальные формулы, можно оценить эффективность использования ресурсов компании, а также различные угрозы.

Под угрозу экономическую безопасность компании может поставить также человеческий фактор, например конфликт собственников или акционеров, семейные размолвки, если компания – семейный бизнес, утечка информации и разглашение коммерческой тайны.

Служба безопасности и ее роль в повышении экономической безопасности

Почти каждая организация сейчас имеет службу безопасности. Каковы ее функции в целях обеспечения экономической безопасности компании? Каким образом СБ может проверить контрагента на благонадёжность? Какие действия может предпринять служба безопасности, если угрожают сотрудникам или собственникам компании, а также пришлось столкнуться с шантажом и вымогательством?

На семинаре будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для повышения экономической безопасности предприятия.