Минимизация непроизводственных потерь на предприятии. Профилактика и взыскание дебиторской задолженности. Внутренние финансовые проверки (форензик). Комплаенс-контроль

Актуальность темы

Снижение непроизводственных потерь бизнеса, связанных с событиями внутрикорпоративного мошенничества, убытков, связанных с неисполнением обязательств неблагонадежными контрагентами, и иных рисков экономической безопасности предприятия является важной задачей управления организацией любой формы собственности. Профессиональный курс фиксирует внимание на типовых схемах вывода активов и денег из предприятия сотрудниками и управленцами и предоставляет пути решения данной проблемы, а также охватывает ряд вопросов, связанных с неисполнением обязательств со стороны контрагентов.

Для кого этот семинар

Руководители и специалисты служб экономической безопасности, внутреннего контроля, руководители и акционеры предприятий.

ПРОГРАММА КУРСА

I. Работа с дебиторской задолженностью

Система кредитного менеджмента на предприятии. Пути снижения рисков невозвратной задолженности. Система согласованных действий служб и специалистов предприятия по предупреждению и раннему обнаружению проблемной задолженности.
Проверка контрагентов. Юридическая проверка. Анализ деловых предложений. Оценка финансовой состоятельности контрагентов на основе открытых источников. Проверка аффилированности и принадлежности к группам компаний. Судебная и корпоративная история предприятия-контрагента. Формальные процедуры «должной осмотрительности». Работа с номинальными лицами. Ранжирование контрагентов по принципу кредитного риска
Организация договорной, претензионной и исковой работы на предприятии.
Внесудебные механизмы урегулирования проблемной задолженности.
Работа с исполнительным документом. Функции и возможности исполнительного производства. Участие в процедурах банкротства с позиции кредитора. Правовые механизмы взыскания задолженности.

II. Комплаенс-контроль, антикоррупционная политика

Комплаенс-процедуры в публичных хозяйственных обществах и обществах с государственным участием. Международные стандарты.
Функции и полномочия комплайенс-менеджера.
Понятие и формализации конфликта интересов. Предупреждение конфликта интересов на предприятиях различной формы собственности.
Формирование антикоррупционной политики организации. Определение типовых проявлений коррупционного поведения. Определение должностных позиций с повышенным коррупционным риском.

III. Методы внутреннего финансового расследования. Служба внутреннего контроля

Финансовые расследования и проверка договорных отношений предприятия.
Вычисление подозрительных транзакций и нерыночных договоров на основании внешних признаков (нерыночные условия сделок, методы Big Data, установление аффилированности контрагентов и сотрудников/руководителей, нетипичные виды сделок; номинальные контрагенты).
Анализ системы закупок.
Анализ системы дистрибуции.
Анализ управленческих решений. Конфликт интересов.
Инвентаризация имущества и запасов. Аудит данных бухгалтерского учета.
Документирование и правовой анализ неразумного и недобросовестного поведения должностных лиц; признаки уголовных преступлений. Документальное оформление результатов внутренней проверки

IV. Основные схемы внутрикорпоративного мошенничества и способы борьбы с ним

«Откаты» при закупках и сбыте, а также в системе кредитования.
Мнимые и фиктивные сделки с целью вывода денежных средств.
Невзыскание дебиторской задолженности.
Система «мертвых душ».
Вывод договоров и клиентов на компанию-сателлита.
Завышение себестоимости работ и услуг.
Оплата личных расходов за счет компании.
Незаконная налоговая оптимизация.
Хищение имущества путем продажи номинальным лицам.
Подделка первичных документов, фальсификация данных электронного учета.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стоимость участия специалиста составляет: руб. (Рублей 00 копеек), НДС не облагается.

Специалисты, прибывшие на семинар, должны иметь при себе оригинал и копию платежного поручения, которые являются пропуском на тренинг. Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные банковские реквизиты Вашей организации.

Бронирование гостиницы

Для бронирования гостиницы просим Вас не позднее, чем за десять дней, подать заявку по телефонам оргкомитета КПО «ПРОСВЕТ». Оплата стоимости бронирования и проживания в гостинице производится участниками тренинга самостоятельно и не входит в стоимость тренинга.

Отправить заявку