1. Перечень контролирующих органов России, которым предоставлено право проводить проверки юридических лиц. Правовые основы деятельности контролирующих органов.
2. Процедура проведения проверок, виды проверок и основания проведения.
3. Правовое положение руководителя организации и должностных лиц. Права и обязанности руководителя при осуществлении проверок.Тактика поведения при внеплановой проверке в офисе и на предприятии.
4. Органы налогового контроля: виды проверок, права и обязанности. Основания для проведения проверок. Выездная и камеральная налоговая проверка - порядок осуществления. Акт налоговой проверки. Виды санкций.
5. Органы внутренних дел: задачи и функции. Объекты проверок. Процессуальные права и обязанности сотрудника органов внутренних дел при осуществлении проверок. Виды санкций, применяемых органами внутренних дел. Уголовное производство: права и полномочия оперативных сотрудников в рамках сопровождения уголовных дел. Правовое положение Следственного управления подразделений МВД.
6. Иные службы, осуществляющие расследования уголовных дел в соответствие с подследственностью (Следственный Комитет Российской Федерации; Федеральная служба Безопасности).
7. ФССП – функции службы, алгоритм действий. Порядок осуществления исполнительных действий. Наложение ареста на имущество; реализация имущества. Состав уголовно-наказуемых деяний, возбуждение уголовных дел по которым относится к веденью ФССП.
8. Проверки, осуществляемые органами прокуратуры. Порядок и последствия.
9. Функции и полномочия финансовых (банковских) институтов по государственному контролю юридических и физических лиц. Валютный контроль. Раскрытие выгодоприобретателей. Кассовая дисциплина. Работа с государственным и муниципальным заказом. Функции Росфинмониторинга. Контрольные функции мегарегулятора ЦБ – контроль эмитентов ценных бумаг и субъектов корпоративного законодательства.
10. Роспотребнадзор: задачи и функции. Виды и порядок осуществления проверок. Виды ответственности за нарушение санитарного законодательства. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
11. Федеральная инспекция труда: задачи и функции. Порядок проведения проверки и ее основания. Процессуальные права и обязанности. Ответственность за нарушение трудового законодательства.
12. Осуществление государственного экологического контроля за исполнением требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) - функции и виды проверок. Государственный строительный надзор.
13. ФАС: задачи и функции. Основания проведения проверок. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Контроль государственных закупок и закупок для оборонных нужд. Контроль в сфере торговли.
14. Ответственность за нарушение миграционного законодательства (Главное управление по вопросам миграции МВД России).
15. Государственная противопожарная служба: задачи и функции. Проверка и ее виды. Процессуальные права и обязанности. Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
16. Защита персональных данных. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
17. Типы угроз которые могут выявить проверочные мероприятия в зависимости от сферы бизнеса. Индикаторы риска для бизнеса.
18. По каким признакам можно узнать о готовящейся проверке? Набор необходимых подготовительных действий, который необходимо произвести при вероятности контрольных мероприятия.
19. Разработка сценария действия сотрудников компании при внезапной проверке. – практикум.
20 Типичные ошибки представителей юридических лиц при проведении проверки – с чем может столкнуться проверяемый. Провокация взятки. Выемка документов. Психологическая атака. Ангажированные понятные. Фабрикация уголовного дела. «Чистосердечное» признание в несовершенных преступлениях. Негласный съем информации в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Хищение коммерческой информации и персональных данных третьими лицами. Арест расчетного счета. Арест и выемка ценного оборудование. Прикрытие «рейдерского» захвата.
